tracciabilità a 1000 euro

[losbanos]

Neanche io. Ho solo chiesto riguardo agli scontrini, ma anche se fosse stato necessario tenerli lo avrei trovato un piccolo fastidio per un motivo più che giusto, niente di più.
Vedremo poi in pratica come e quanto funzionerà, cmq mi sembra un tentativo concreto di lotta all'evasione fiscale.

Da qualche parte si deve pur incominciare, quindi chiunque avrà lo stesso trattamento, no?

[chiccha]

Per quanto riguarda i prelievi e i versamenti:

La circolare 4.11.2011 del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha precisato che le operazioni di prelievo e/o di versamento di contante superiore ai limiti in esame non concretizzano automaticamente una violazione. Esse, pertanto, non comportano l’obbligo di effettuare la comunicazione di cui sopra. Obbligo che si configura solo quando concreti elementi inducano a ritenere violato il divieto di trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi.
La precisazione si è resa necessaria dal momento che numerose banche hanno provveduto a comunicare la condotta al Ministero dell’Economia e delle Finanze e, in taluni casi, anche ad effettuare la segnalazione dell’operazione come sospetta di riciclaggio alla UIF.
Segnalazione di operazioni sospette
Occorre, peraltro, sottolineare come costituisca elemento di sospetto e, come tale, rilevante ai fini non della comunicazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze e all’Agenzia delle Entrate, ma della segnalazione dell’operazione alla UIF:
in generale, il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti;
in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000,00 euro.
In ordine a tale specificazione normativa, la circolare 11.10.2010 n. 297944 del Ministero dell’Economia ha precisato che i soggetti destinatari degli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette devono:
valutare con attenzione le nuove ipotesi normativamente indicate;
raffrontarle con il profilo soggettivo del cliente o dell’effettivo beneficiario dell’operazione, al pari di quanto accade con gli altri indici di anomalia.
In pratica, è esclusa ogni forma di oggettivizzazione della segnalazione (ovvero non è introdotto alcun “automatismo”). La mera ricorrenza dell’indicatore in questione non è motivo di per sé sufficiente per la segnalazione, rimanendo indispensabile una valutazione complessiva fondata su una serie di elementi sia di natura oggettiva che soggettiva.

(tratto dalla circolare informativa dello studio di commercialisti che segue l'impresa in cui lavoro.)

[LauraDani]

grazie chicca!